新《反洗钱法》培训大纲
1. 扩大洗钱上游犯罪范围但与《刑法》冲突 2. 扩大强化“特定非金融机构”反洗钱义务 3. 任何单位和个人都应该配合客户尽职调查 4. 可以异议、投诉和诉讼洗钱风险管理措施 5. 将外汇管理局加入现金出入境反洗钱监管 6. “受益所有人”识别列为法定反洗钱义务 7. 更加强对于洗钱风险管理相关的信息保护 8.人民银行反洗钱行政调查权下放到市一级 9. 引入管辖权域外适用与银行同业代理账户 10
反洗钱法
新《反洗钱法》解读与应对策略
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
