主讲：尹立老师
【课程背景】
在数字化时代，税收大数据已成为财税管理的核心要素。随着金税系统和智慧税务平台的广泛应用，税务部门的监管能力大幅提升，企业面临的税务风险也日益复杂。本课程旨在帮助财税从业者深入理解税收大数据的治理与应用，掌握税企两视角下的分析方法，提升企业税务风险自查与应对能力，助力企业在合规经营中实现可持续发展。
【课程收益】
▪ 掌握税收大数据治理逻辑与应用案例，提升对税收大环境的理解。
▪ 精通税收分析指标体系与分析方法，精准把握税务风险。
▪ 学会企业年末关账税务风险自查技巧，有效规避税务隐患。
▪ 了解税务稽查重点与应对策略，增强企业税务合规性。
【课程特色】
【实战性强】：结合真实案例，深度剖析税收大数据治理与应用。
【视角全面】：从税企双视角出发，覆盖税务管理全流程。
【技术前沿】：聚焦金税系统与智慧税务平台，紧跟税务数字化趋势。
【实用易懂】：复杂理论简单化，实操技巧清晰化，让学员学以致用。
【风险防控】：重点突出税务风险自查与应对，助力企业稳健经营。
【课程时长】2天（6小时/天）
【课程对象】财务总监、财务经理、财务主管及致力于提升自身能力的管理人员
【课程大纲】
第一篇:不可不知的税收大环境
▪ 税收大数据背后的思考逻辑
▪ 税收大数据治理及效果
▪ 多个税务局税收大数据治理案例
▪ 税收分析指标体系概述
▪ 常用的税收大数据分析类型
▪ 税收大数据的获取渠道和内容
▪ 税收大数据获取技术与方法--知道税局利用哪些信息
▪ 金税系统及智慧税务平台智能化获取、应用税收大数据
第二篇:税企两视角下，税收大数据分析指标、方法与应对
税务分析指标与分析方法
(一)税收分析指标体系与分析方法
(二)税源分析指标与分析方法
(三)其他重要税收相关指标与分析方法
第三篇:企业视角下，财务年末关账税务风险自查与应对
关账与自查整体框架和思路讲解
年终结账关账、涉税风险自查清单
一、货币资金如何关账?涉税风险和应对
(一)货币资金如何核对
(二)涉税风险与应对
案例:公司被税务局查，要求大额补税罚款.多个维度分析案例
二、往来的关账、管理和风险怎么处理?
(一)往来核算存在的问题
(二)企业往来如何管理、风险应对
1、内部往来如何处理?
2、应收账款如何处理?
坏账如何处理?
案例:应收账款异常，被税务稽查补税!
税局视角下，看企业报表
管理角度下，应收账款合规管理
税务角度下，合同资产的涉税分析
3、应付账款
案例:房地产企业的应付账款
应付账款的涉税风险有哪些?
应付账款对经营影响有哪些?
(三)企业往来如何关账?
(四)其他涉税风险
(五)其他往来
案例:其他应付款被稽查
案例剖析-税务稽查视角
案例剖析-企业财务视角
案例:某公司预付账款问题，被税务局一眼盯上!
案例剖析-税务稽查视角
案例剖析-企业视角
三、库存如何关账?涉税风险有哪些:
(一)企业库存关账需要注意的问题
(二)存货损失处理形成原因
(三)涉税风险
案例分析:存货变化引起的税务检查补税
案例分析:一家经营合资品牌小轿车的 4S 店
税局视角下，看企业风险切入点
其他视角下，拓展与合规管理
四、固定资产如何关账
(一)折旧计提
(二)损失如何处理
(三)涉税风险和应对
案例分析:一家生产企业因固定资产被税务稽查
法律视角下，看企业风险
税局视角下，看企业风险切入点
案例:一个在建工程引发的税务检查
五、无形资产如何关账
案例:无形资产引发的税务风险被查
补缴税款多角度解读无形资产的涉税风险与应对
六、投融资关账
(一)投资项目关账
(二)有何涉税风险
案例:长期股权投资也有涉税风险
税局视角下，看企业风险切入点
四个环节可能存在的涉税风险
案例:雾里看花的商誉-税务风险应对
七、长期待摊费用关账，涉税风险应对
案例:长期待摊费用也能被税务局盯上
长期待摊的税务风险切入点有哪些?
处理相关业务时，会计要注意什么?
案例:教育集团--水木
八、收入如何关账?和业务匹配吗?风险有哪些?
(一)收入如何确认?
(二)收入如何核查?
(三)收入的涉税风险点常见的重点
(四)收入的涉税风险应对
案例:隐瞒收入被查--多场景
六招拆解收入的涉税风险和应对措施
九、成本如何关账?涉税风险有哪些?
(一)成本关账
(二)税务风险防范
案例:成本稽查
主营业务成本常见的8种涉税风险与规避
十、税金及附加检查哪些?
十一、费用关账和业务情况
管理费用”的9个涉税风险及防范拆解
“销售费用”涉税风险及防范拆解
十二、发票如何关账?
第四篇:税务稽查应对
税务稽查前的准备事项
税务稽查接待技巧
税务稽查意见反馈技巧
案例某企业财务人员应对税务稽查的方法
案例:一个税局案件启示录
企业财务人员解决争议的思路
授课老师
尹立 企业财务管理与审计专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
