金融营销宣传规范专题培训
在新的形势下，银行管理层应当重视消费者权益保护，积极完善各项管理制度、优化流程，改善客户体验，以提升银行服务竞争力。银行人员应充分掌握消费者权益保护相关法律法规知识，提高合法合规的意识，有效防范经营风险、操作风险、声誉风险等有害风险，提高银行服务水平，提升自身业务发展，促进银行业健康发展，维护社会和谐稳定。
银行合规
《主反洗钱制裁合规的重点及反洗钱处罚案例启示》
赵疏敏老师的《主反洗钱制裁合规的重点及反洗钱处罚案例启示》课程在日益全球化的世界经济中,洗钱与恐怖融资多数都离不开银行的渠道,所以很多国家已经将银行业视为衡量一国经济安全、国家安全以及社会公信力的重要领域。反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具。
商业银行合规风险管理、案防管理与员工行为管理
【课程目标】1. 分析当前金融行业运行的环境与挑战，解读监管思路与监管主线2. 通过监管处罚分析，结合监管要求，提高学员对合规风险管理的认识 3. 解读相关文件并通过案例介绍与实践分享，提高学员对案件防控的理解和行为风险管理的认识，减少日常工作中的行为风险事件4. 分享内部控制与公司治理相关知识与监管要求，提升学员对内部控制和风险文化的理解第1章：商业银行合规风险管理1. 近期中国经济与金融市场运
银行合规操作及法律风险防范
第一部分：银行合规风险控制要求一、银行合规风险控制（一）合规的涵义合规就是遵从法律法规、监管规定、银行制度和道德规范。包含以下两层含义：遵守法律法规及监管规定；遵守企业伦理和内部规章，以及社会规范、诚信和道德行为准则等。（二）银行的合规要求巴塞尔银行监管委员会指出，银行的活动必须与所适用的法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业务活动的行为准则相一致。二、为什么
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