标本兼治：银行反洗钱和反电诈策略
本课程将从政策、法律、操作层面强化学员的反洗钱意识，教授学员如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用、不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。《新反洗钱法》将“防范电诈等违法犯罪资金流动”纳入反洗钱核心工作范畴，结合电信诈骗与账户风险的最新趋势，通过系统化培训
反电诈
反电诈与反洗钱业务培训
课程背景随着金融科技的快速发展，银行业务的便捷性大幅提升，但同时也带来了新的挑战。电诈和洗钱活动愈发猖獗，手段多变，给银行业务安全带来极大威胁。据统计，近年来电诈和洗钱案件数量持续上升，涉案金额巨大，严重损害了银行的声誉和客户的利益。电诈手段不断翻新，从传统的电话诈骗到网络诈骗，再到利用社交媒体和移动支付工具进行诈骗，形式多样，隐蔽性强。银行员工在日常工作中需要具备敏锐的识别能力，及时发现并防范电
