国企央企合规管理操作实务与案例分析
讲师：雷勋华 时长：2-3天课程收益▪掌握合规、合规管理、界别管理及企业合规管理规范▪掌握企业合规管理体系建设（风险管理体系及内控体系建设）▪掌握企业合规部设计与合规管理团队建设▪掌握企业集团的合规管理方法▪了解公司治理合规管理▪了解企业合同合规管理▪了解企业市场交易合规管理▪了解企业劳动用
合规管理
反洗钱监测与合规管理
【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工作前列国家大
新《公司法》背景下国有企业合规管理
从国有企业合规管理视角出发，以新《公司法》为主线，结合当前各领域新法规、新政策的变化，对大量近几年发生的热点案例进行深入解读，从不同侧面给出国有企业领导在合规管理中的角色和应关注点，形成公司在顶层设计上对冲风险的一整套机制。
专项合规-采购合规路径
课程背景：通览二十大的报告，“法治”成为了高频词，全文共出现了接近50次。第七部分《坚持全面依法治国，推进法治中国建设》更是全面论述了依法治国的必要性和积极作用，在中国特色社会主义法律体系越来越完善的新时代背景下，国有企业应当如何适应时代发展的需要？如何适应全面建设法治国家、法治政府、法治社会的需要？是摆在每一个招标采购人面前的迫切命题
企业关务规划操作技巧和关务合规管理与关务风险防控及案例解析
关务合规是知晓我国进出口货物通关作业流程，规范企业关务管理，提高企业通关效率，降低企业通关成本；对企业经营活动中可能涉及的各类关务风险进行预先评估和防控，对已涉的各类企业海关事务问题进行积极、有效的应对和解决 。
商业银行合规风险管理：全方位合规管理体系与实战应用
旨在帮助银行从业人员系统掌握合规风险管理的理论与实践，有效应对监管挑战，保障银行稳健经营。本课程系统讲解商业银行合规风险管理的核心理论框架与实践应用。课程从监管现状与合规价值入手，深入解析合规风险的内涵、分类及评估方法，重点围绕信贷业务全流程、反洗钱管理、消费者权益保护三大关键领域，详细阐述各领域的管理原则、实施策略、操作技巧及典型案例。学员通过本课程学习，将全面掌握构建和优化合规风险管理体系的方法论，提升合规风险识别、评估与应对的专业能力。
