银行反洗钱
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孙进

孙进
孙进老师 银行全业务实战专家——涵盖银行“业务拓展、资产管理、风险管理”全业务：22年金融实战经验复旦大学硕士研究生曾任：中国光大银行-上海分行（上市）丨业务部总经理曾任：上海银行-福民支行（上市）丨风险管理部经理曾任：平安信托有限责任公司丨资产管理事业部直营团队总监→具备多项金融行业资质：经济（金融）中级证券业专业水平级别证书（含基金业从业资格）期货从业人员资格证书上海银行信贷上岗资
银行 2026年05月06日

标本兼治：银行反洗钱和反电诈策略

标本兼治：银行反洗钱和反电诈策略
本课程将从政策、法律、操作层面强化学员的反洗钱意识，教授学员如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用、不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。《新反洗钱法》将“防范电诈等违法犯罪资金流动”纳入反洗钱核心工作范畴，结合电信诈骗与账户风险的最新趋势，通过系统化培训
银行保险 2026年06月11日