银行风控
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个人信贷业务贷前调查与风险控制

个人信贷业务贷前调查与风险控制
[课程背景]近年来随着实体经济增速地位徘徊，以及互联网冲击下传统商业模式的巨大转变等因素，导致商业银行信贷业务风险事件频繁发生，银行案防压力持续加大。剖析现阶段集中爆发的信贷风险问题，商业银行信贷风险管控仍存在一定的薄弱环节：信贷业务各环节的风险点识别问题；尽职调查与隐含道德风险的问题；风险管控中后台如何与业务一线形成良性互动问题；贷款后续管理过程中风险点识别与处置策略问题。本课程系通过信贷业务全
银行保险 2024年12月30日

金融行业内控合规

金融行业内控合规
第一章合规经营的重要意义一、金融行业的特殊属性二、确保银行高质量可持续发展三、减少监管处罚四、树立良好市场形象五、保护银行、客户及员工利益第二章金融监管及监管规定一、我国金融监管体系二、监管法律法规三、法人治理四、关联交易五、消费者保护六、反洗钱七、业务监管规定1负债业务2信贷业务3理财业务4结算业务5外汇业务6其他业务第三章内部控制体系建设与实现路径一、内部控制目标1经营目标2财务报
银行保险 2024年12月14日

汤老师

汤老师
汤老师——商业银行信用风险专家个人简历 实战派信贷专家经济师、会计师多家银行担任风险总监经历多家培训公司特聘讲师领带金融学院特聘讲师《风控为王-信贷调查实务与分析》作者知乎专栏作家曾任：某城商行风险总监某股份制银行风险总监某投资公司风控总监某外资银行区域风险总监、监事某国有银行支行行长、分行风险管理部总经理现任：某商业银行风险总监、内训师实战经验 ▪近期部分培训及项目摘要：
银行 2026年09月07日

商业银行反诈风险识别与客户服务实战训练营

商业银行反诈风险识别与客户服务实战训练营
主讲：冯青老师6课时【课程背景】当前电信网络诈骗呈现 “场景化、精准化、产业化”特征，已成为威胁金融安全与客户资金安全的突出风险。据监管数据显示，2023年全国涉诈账户中，70%的风险源于银行开户审核疏漏、交易监测滞后等运营环节，而《反电诈法》《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》等法规实施后，商业银行因未履行反诈义务面临的处罚金额最高达500万元，直接责任人追责金额达20万元
银行保险 2026年04月19日

贷后管理能力提升方法与技巧

贷后管理能力提升方法与技巧
一、贷后管理现实意义1、贷款不仅贷现在，更是贷未来，而未来是动态变化的2、贷后管理能力强弱决定信贷业务经营规模大小3、贷后管理质量高低决定信贷业务资产质量高低4、贷后管理水平高低决定信贷业务经营效益高低二、贷后管理主要事项1、定期收息 2、及时检查3、加深关系
银行保险 2025年12月01日

银行网点反洗钱工作实务培训

银行网点反洗钱工作实务培训
讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，从尽职调查、可疑交易分析与报告、风险为本原则与客户服务、宣传培训、投诉处理等方面，指导银行网点相关人员，掌握有效履行反洗钱职责的工作方法。
银行保险 2025年05月08日

郝学民

郝学民
郝学民老师毕业于中欧国际工商管理学院MBA，曾任大公国际资信评估有限公司评级技术研发部负责人，多家股份制银行担任分行部门负责人以及项目贷款签字人，以及一家民营企业的财务总监。目前定居在山西太原，是山西大学的兼职教授，是美国财资管理协会CTP证书持证人，以及PWP（私人财富规划师）、CTP（美国财资管理师）、CFC（企业理财顾问师）和标准普尔CCA课程的授权签约讲师。工作与学习期间接受了大量国外先进
银行 2024年12月18日
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