银行风控
银行系消费金融风险识别与防控
万里老师主讲。2025年是消费金融行业的又一分水岭，消费信贷行业“跑马圈地”时代自此结束。更多的金融机构认识到这一轮消费金融的重新洗牌是重新抢占份额、调整自身信贷结构的契机，但消费金融跌宕起伏的发展过往，又让金融机构陷入调结构+控风险的两难境地。课程对象：金融机构零售业务主管、客户经理/个人信贷从业人员、风控专员等。
行业调查研究与授信风险分析实战
主讲：龙鑫老师【课程背景】▪行业风险加剧：当前经济环境下，行业分化显著，部分领域面临政策调整、技术迭代等挑战，银行授信风险管控难度加大。▪授信决策需求：传统信贷评估模式难以全面反映行业动态，需通过系统性行业分析提升风险识别能力与决策精准度。▪政策驱动转型：绿色金融、制造业强国等国家战略推动新兴行业崛起，银行需快速响应政策导向，优化信贷资源配置。▪实战
公司贷款尽职调查实战与风控策略
主讲：龙鑫老师【课程背景】公司贷款尽职调查是银行风险防控的第一道防线，但在实践中常因信息不全、分析偏差或流程疏漏导致风险暴露。本课程结合行业分析、财务审查、法律合规、担保评估等核心模块，通过理论讲解、工具应用与实战演练，帮助客户经理全面提升尽职调查能力，精准识别风险，优化贷款决策。【课程收益】▪掌握尽职调查全流程核心技能，包括行业分析、财务审查、法律合规等。▪熟练运用财务报
标本兼治：银行反洗钱和反电诈策略
本课程将从政策、法律、操作层面强化学员的反洗钱意识，教授学员如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用、不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。《新反洗钱法》将“防范电诈等违法犯罪资金流动”纳入反洗钱核心工作范畴，结合电信诈骗与账户风险的最新趋势，通过系统化培训
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