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《主反洗钱制裁合规的重点及反洗钱处罚案例启示》

《主反洗钱制裁合规的重点及反洗钱处罚案例启示》
赵疏敏老师的《主反洗钱制裁合规的重点及反洗钱处罚案例启示》课程在日益全球化的世界经济中,洗钱与恐怖融资多数都离不开银行的渠道,所以很多国家已经将银行业视为衡量一国经济安全、国家安全以及社会公信力的重要领域。反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具。
银行保险 2026年09月19日

章润

章润
章润老师——资深银行风控合规法律专家关键词：法律风险、合规管理、监管政策解读、公司治理※资历背景西南政法大学法律硕士国家法律职业资格证书曾任：某律师事务所法律顾问曾任：某普惠金融公司总经理曾任：某国有银行法律合规部负责人曾任：金融监管总局某监管分局监管执行官※实战经验章润老师拥有16年跨法律、金融及监管领域的复合型从业经验，专业能力突出且实践经验丰富，具备深厚的复合型专业积淀与丰富的一线实战经验，
银行 2026年08月27日

王青

王青
王青老师 银行审计与合规内控专家关键词：合规内控 审计 信贷风险全流程管理 资金审计 银行内部审计资历背景经济师审计师国际注册内部审计师法律专业/财务管理双学士复旦大学工商管理硕士30余年银行从业经历、20余年银行中高管管理经验曾任：江浙某农业银行会计，支行副行长，行长江浙某农商行总行审计部，监察保卫部，财务会计部总经理江浙某农商行总行副行长，党委委员，监事长，纪委书记，工会主席，总
银行 2026年09月06日

金融机构合规管理办法解读与实操全流程落地培训

金融机构合规管理办法解读与实操全流程落地培训
朱毓琼老师的《金融机构合规管理办法解读与实操全流程落地培训》课程，围绕合规管理部门与其他部门在合规管理工作等核心模块展开，系统提升商业银行信贷风险管理与合规经营水平，覆盖贷前调查、贷后管理、不良资产处置、征信合规与金融风险防控实战。
银行保险 2026年10月09日

孟捷

孟捷
孟捷老师 个人简介知名金融培训师和咨询师，国内银行兼具营销管理和风险管理两大领域理论与实操经验的实战专家。武汉大学全日制经济学研究生学历，国际金融专业硕士，国家执业企业培训师，招商银行总行招银大学“高级讲师”。 专业经历现为全国资产规模和盈利规模最大的股份制银行在职管理层，具有总、分、支行多重营销、管理经验，先后担任该股份制银行深圳分行最大一级支行行长、风险管理部总经理；战略与架构调整后的公司金融
银行 2026年10月07日
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