反洗钱
反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。
反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升
蒙华老师课程：课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。
反洗钱监测与合规管理
【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工作前列国家大
🤖 AI智能客服
✕
