新反洗钱法解读与银行客户尽职调查实务
樊昊老师的《新反洗钱法解读与银行客户尽职调查实务》课程，围绕反洗钱法修订背景、立法逻辑、总则部分的核心变化、反洗钱监督管理的主要变化等核心模块展开，并进一步深入反洗钱义务的主要变化、反洗钱调查与国际合作等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。
反洗钱
银行业反洗钱实务与尽职调查实务
课程将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。
反洗钱业务实务及电信诈骗案例解析
金融机构作为防范电信诈骗的重要防线，有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障，从现有的客户业务关系进行持续的尽职调查，是对现有客户可以采取的尽职调查措施之一，然而面对数以万计的客户量的时候，金融机构面临巨大难题，疫情发生以来，洗钱和恐怖融资犯罪的形式多元化，针对新型的洗钱方式打击难点，提出建议。课程收益：了解金融给的洗钱犯罪的案例并用于实际业务防范工作中。
银行网点反洗钱工作实务培训
讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，从尽职调查、可疑交易分析与报告、风险为本原则与客户服务、宣传培训、投诉处理等方面，指导银行网点相关人员，掌握有效履行反洗钱职责的工作方法。
商业银行全面风险管理与监管评级实务
蒙华老师课程：课程背景：在全球金融市场深度融合与国内金融改革持续深化的当下，商业银行面临的风险日益复杂多变。一方面，随着利率市场化进程加速，利率波动加剧，商业银行的利差空间受到挤压，利率风险显著上升；另一方面，金融创新层出不穷，衍生金融工具的广泛应用在带来机遇的同时，也潜藏着巨大的市场风险和操作风险。此外，宏观经济环境的不确定性、政策法规的频繁调整，都对商业银行的风险管理能力提出了严峻挑战。
银行网点反洗钱及柜面操作风险防控
一、银行网点反洗钱管理务实一、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 〔2022〕第1号1、由“规则为本”转变为“风险为本”2、尽职调查原则3、简化客户尽职调查4、强化客户尽职调查5、“可以不开展客户尽职调查”的特殊情况6、无法完成客户尽职调查的处理机制7、《旧规》与《新规》存取现金的要求区别8、尽职调查中的异常情形（个人）9、尽职调查中的异常情形（对公）10、央行261号、
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