反洗钱

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反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析

课程目标：分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。授课方式：面授3小时培训对象：商业银行中高层管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境

银行保险 2025年05月16日 0 点赞 781 浏览

陈国辉

银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师：陈国辉，专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。

银行 2024年05月14日 0 点赞 1388 浏览

王婻默

王婻默老师银行合规法律风险防控专家10年中国人民银行管理经验11年高校金融及运用经济管理教学经验银行业务风控全案例讲解首创讲师曾任职于：人民银行某分行王婻默老师主修金融条线法律合规及应用经济学，致力研究银行业务范畴，基于中国人民银行业务线条的操作管理经验，在银行合规法律风险有独特的见解与分析，老师致力于用全案例剖析的方式授课，让学员们结合业务实际，掌握相关法条规定，唤醒银行

银行 2025年12月04日 0 点赞 246 浏览

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析

分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。

银行保险 2025年04月06日 0 点赞 890 浏览

反洗钱监测与合规管理

【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工作前列国家大

银行保险 2025年07月11日 0 点赞 528 浏览

程涛

程涛商业银行反洗钱监管实战专家新一代信息系统建设项目卓越贡献奖某上市银行成立二十年先进人物功勋奖等荣誉。荣获2017年度和2019年度南京银行先进工作者全国金融系统文化建设先进工作者等称号荣获全国反洗钱工作先进个人曾任：南京银行总行机关第十八党支部书记、总行运营总中心总经理、总行机关分工会主席某上市银行研修院运营保障板块常务副院长实战经验程老师在某上市银行

银行 2025年03月04日 0 点赞 1014 浏览

彭志升

彭志升老师银行风险管控专家银行信贷、柜面、法律风险管理专家13年专注银行风控培训金融风险评估师中国政法大学在职研究生中山大学、浙江大学特约培训师深圳银行研究院银行风控首席顾问人民银行总行培训部特聘培训师——2000余件来自全国的真实案例积累，多年的实战经验使的彭老师的课更加具有真实性和操作性。——年培训130余场，截止至2023年底，彭老师已经为全国1000多家省级、地市级

银行 2025年12月11日 0 点赞 349 浏览

“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升

课程目标：讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作，帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式：面授6小时培训对象：商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境洗

银行保险 2025年04月17日 0 点赞 813 浏览

反电诈与反洗钱业务培训

课程背景随着金融科技的快速发展，银行业务的便捷性大幅提升，但同时也带来了新的挑战。电诈和洗钱活动愈发猖獗，手段多变，给银行业务安全带来极大威胁。据统计，近年来电诈和洗钱案件数量持续上升，涉案金额巨大，严重损害了银行的声誉和客户的利益。电诈手段不断翻新，从传统的电话诈骗到网络诈骗，再到利用社交媒体和移动支付工具进行诈骗，形式多样，隐蔽性强。银行员工在日常工作中需要具备敏锐的识别能力，及时发现并防范电

银行保险 2025年12月10日 0 点赞 290 浏览

“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升

课程目标：讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作，帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式：面授6小时培训对象：商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块：第一讲《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境洗钱

银行保险 2025年03月05日 0 点赞 816 浏览