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反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
课程目标：分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。授课方式：面授3小时培训对象：商业银行中高层管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境
银行保险 2025年05月16日

陈国辉

陈国辉
银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师：陈国辉，专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。
银行 2024年05月14日

刘江华

刘江华
刘江华简介/CURRICULUM VITAE ;●中国银行业协会特邀讲师 上海支付清算协会特邀讲师 上海国家会计学院客座讲师 上海财经大学客座讲师 上海政法学院客座讲师擅长课程：《新员工阳光心态》《柜面操作风险——现金管理》《柜面操作风险——特殊人群业务办理》《反洗钱》《账户管理》 《反电诈》《消费者权益保护培训》《运营条线操作风险》
银行 2026年09月06日

张小平

张小平
张小平老师 银行经营管理专家银行全面风险管理专家30年银行工作经验/20年银行高管经历中国人民大学金融硕士/河北金融学院客座教授高级经济师/CFP国际金融理财师FRR金融风险与监管国际证书穆迪CICC注册信贷风险官专职讲师中国外汇研究院特聘研究员曾任：中国银行某省分行丨支行长曾任：中国银行某省分行丨公司部总经理/零售部总经理曾任：农商行总行丨首席风险官/分管公司业务副行长/分管风险的副
银行 2026年07月14日

《银行柜面业务风险及反洗钱管理》

《银行柜面业务风险及反洗钱管理》
胡元未老师的《银行柜面业务风险及反洗钱管理》课程，围绕该课程主题系统梳理核心知识点与实战方法，帮助学员提升相关岗位的专业能力与工作实效。
银行保险 2026年10月05日

王婻默

王婻默
王婻默老师银行合规法律风险防控专家10年中国人民银行管理经验11年高校金融及运用经济管理教学经验银行业务风控全案例讲解首创讲师曾任职于：人民银行某分行王婻默老师主修金融条线法律合规及应用经济学，致力研究银行业务范畴，基于中国人民银行业务线条的操作管理经验，在银行合规法律风险有独特的见解与分析，老师致力于用全案例剖析的方式授课，让学员们结合业务实际，掌握相关法条规定，唤醒银行
银行 2026年07月14日

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。
银行保险 2025年04月06日
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