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反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
课程目标：分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。授课方式：面授3小时培训对象：商业银行中高层管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境
银行保险 2025年05月16日

陈国辉

陈国辉
银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师：陈国辉，专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。
银行 2024年05月14日

王婻默

王婻默
王婻默老师银行合规法律风险防控专家10年中国人民银行管理经验11年高校金融及运用经济管理教学经验银行业务风控全案例讲解首创讲师曾任职于：人民银行某分行王婻默老师主修金融条线法律合规及应用经济学，致力研究银行业务范畴，基于中国人民银行业务线条的操作管理经验，在银行合规法律风险有独特的见解与分析，老师致力于用全案例剖析的方式授课，让学员们结合业务实际，掌握相关法条规定，唤醒银行
银行 2025年12月04日

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。
银行保险 2025年04月06日

反洗钱监测与合规管理

反洗钱监测与合规管理
【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工作前列国家大
银行保险 2025年07月11日

程涛

程涛
程涛商业银行反洗钱监管实战专家新一代信息系统建设项目卓越贡献奖某上市银行成立二十年先进人物功勋奖等荣誉。荣获2017年度和2019年度南京银行先进工作者全国金融系统文化建设先进工作者等称号荣获全国反洗钱工作先进个人曾任：南京银行总行机关第十八党支部书记、总行运营总中心总经理、总行机关分工会主席某上市银行研修院运营保障板块常务副院长实战经验程老师在某上市银行
银行 2025年03月04日