银行风控
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徐俐

徐俐
徐俐 商业银行运营及合规系列课程专家注册国际内部审计师上海财大金融学硕士美国ASU 工商管理硕士国家高级经济师大型国有银行资深内训师某大学兼职教授某商会专家组成员徐俐老师在大型国有银行工作30 年，历任省分行合规部、运营部、审计部、结算部及二级分行等多个岗位的负责人，曾被指派到人民银行和银监局挂职工作三年，是同时拥有商业银行和监
银行 2024年12月13日

​杨贵院

​杨贵院
杨贵院老师银行风险管理实战专家金融EMBA、法学硕士国际合规注册师荣誉会员1997年起从事银行风险管理工作上海立信会计金融学院客座教授2020年获评“上海国企法治领军人物”中国金融风险50人论坛（CFR50）专家组成员上海仲裁委员会、上海国际贸易仲裁委员会仲裁员曾任：某知名商业银行信贷管理部、合规部管理层某万亿规模银行总行风险管理部总经理现任：某万亿规模银行总法
银行 2024年12月13日

刘晨

刘晨
刘晨老师——实战派信贷风险管理专家高级经济师中级会计师国际金融理财师银行从业经历25年曾任：中国农业银行某省分行信贷部副总经理某省联社风险管理部总经理某小贷公司和典当行总经理实战经验：1994年从业至今，刘老师一直为多家国有银行、城商行、农信等金融机构提供信贷风险管理咨询工作，经过20多年的银行信贷经验
银行 2024年12月18日

汤老师

汤老师
汤老师实战派信贷专家，资深信用风险培训师，长期从事信贷业务的调查、审查、审批和贷后管理工作，以及信贷政策研究、信贷产品制定、培训教学工作，累计培训学员20+万人。有20+年一线信贷管理的实践经验先后担任：某银行支行副行长、风险管理部总经理某投资公司风险总监某城商银行风险总监某外资银行区域风险总监、监事《风控为王-信贷调查实务与策略分析》作
银行 2024年12月15日

银行网点反洗钱工作实务培训

银行网点反洗钱工作实务培训
讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，从尽职调查、可疑交易分析与报告、风险为本原则与客户服务、宣传培训、投诉处理等方面，指导银行网点相关人员，掌握有效履行反洗钱职责的工作方法。
银行课程 2025年05月08日

个人信贷业务贷前调查与风险控制

个人信贷业务贷前调查与风险控制
[课程背景]近年来随着实体经济增速地位徘徊，以及互联网冲击下传统商业模式的巨大转变等因素，导致商业银行信贷业务风险事件频繁发生，银行案防压力持续加大。剖析现阶段集中爆发的信贷风险问题，商业银行信贷风险管控仍存在一定的薄弱环节：信贷业务各环节的风险点识别问题；尽职调查与隐含道德风险的问题；风险管控中后台如何与业务一线形成良性互动问题；贷款后续管理过程中风险点识别与处置策略问题。本课程系通过信贷业务全
银行课程 2024年12月30日

反洗钱监管政策解读

反洗钱监管政策解读
一、当前反洗钱监管政策形势分析1、当前反洗钱监管形势2、我国洗钱处检查及罚类型分布3、当前反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围二、洗钱行为识别与风险评估1、典型洗钱交易过程及其近期变化（1）处置程序（2）离析程序（3）归并程序（4）近期变化特征3、洗钱行为的特征分析（1）与现金交易有关的特征（2）与账户有关的特征（3）异常的资金收付（4）与贷款有关的特征（5）与证券交易
银行课程 2024年12月24日

康荣灿

康荣灿
康荣灿银行反假反洗钱、银行风控讲师银行风险防控咨询师；厦门钱币学会会员；人像识别金牌讲师；九年银行一线培训实战经验；培训场次超过六百场受训人次超百万（含直播）；协助各家银行防范操作风险上千起【实战经验】康老师深耕银行一线厅堂风险防控领域培训工作，课堂氛围轻松愉悦，知识传授直观易懂，让课程真正达到落地实用，学员真正做
银行 2024年12月18日

可疑交易识别

可疑交易识别
第一部分银行预防诈骗风险管理实务一、诈骗案件特点分析二、银行对高危人群的处理三、银行职工对异常情况的处理（一）异常行为（二）异常业务（三）异常账户（四）异常问答（五）异常信息四、涉毒案件识别及风险防控五、涉赌案件识别及风险防控第二部分可以交易典型类别与风险识别一、典型可疑交易18种特征二、可疑交易案例分析三、风控措施1、客户身份识别制度2、客户身份资料和交易记录保存制度3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑
银行课程 2024年08月17日

王晓阳

王晓阳
王晓阳—资深银行小微金融专家▪金融培训实战派专家 ▪金融学硕士学历;▪现担任某全国性股份制商业银行一级支行行长▪曾担任全国性股份制商业银行省分行普惠金融部副总经理▪历任客户经理团队长、支行副行长等岗位、并长期担任一级支行行长，在营销组织、团队激励、绩效考核等团队管理方面具有丰富的实战经验
银行 2024年12月14日