警示教育四戒尺，上好职业第一课
理财公司新员工警示教育培训，随着金融市场的日益繁荣与复杂化，理财行业成为了吸引众多投资者和从业者的热门领域。然而，与此同时，理财市场也面临着各种风险和挑战。近年来，随着监管政策的不断加强和市场竞争的日益激烈，理财公司及其员工在业务开展过程中必须严格遵守相关法律法规和监管要求，确保业务合规性和风险可控性。新员工作为理财公司的未来和希望，他们的风险意识和合规意识将直接关系到公司的稳健发展
银行风险管理
贷前调查能力提升方法与技巧
授课时数：6课时、1天授课对象：一线业务领导、信贷业务人员课程大纲：一、贷前尽职调查现实意义1、贷前尽职调查是信贷管理的基础工作2、贷前尽职调查能力决定同业竞争能力3、贷前尽职调查质量决定信贷经营质量二、贷前尽职调查经营理念&nbs
反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
课程目标：分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。授课方式：面授3小时培训对象：商业银行中高层管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境
《民法典》下信贷业务风控法律风控能力提升全案例解析
课程背景：金融是经济的命脉，防范和化解信用风险是商业银行永恒的主体，随着《民法典》的出台，金融机构对课程实用性的要求越来越强，本课程结合银行实际业务与《民法典》《公司法》《银行监督管理法》《合伙企业法》《企业破产法》《刑法》以及《全国法院民商事审判工作会议纪要》等；法律法规、司法解释及规范性文件的修订及规范性文件的修订和出台，商业银行贷款产品和业务流程处于不断创新之中，借款调查、审查的对象和依据发
小企业与个人客户信贷风险识别与管理实务
课程介绍：随着国内商业银行小企业贷款与个人贷款户数以及规模的不断增长，该部分信贷资产的质量对于保障银行的盈利已经变得至关重要。针对该部分客户信贷风险呈现多样化、复杂化的现实，通过工具的介绍与典型案例的探讨，旨在树立小企业客户经理、个人客户经理的风险意识，提高他们的信贷风险识别与管理能力，有效管控信贷风险。 树立银行是经营风险事业的理念，牢固树立信贷风险意识
普惠金融风险管理基础与实战操作
【课程背景】随着经济金融化、金融市场化进程的加快以及互联网的普及，普惠金融已经得到了快速的发展，作为一种新型金融产品，已经逐渐成为经济发展的必然趋势。然而，在其发展过程中也存在着业务体系不完善、风险控制难度大、不良处置成本高等一些列的问题，这些问题应当引起金融机构的足够重视以及高度关注。为了使金融机构与时俱进地识别普惠金融的相关风险并进行有效的风险管理，肖剑老师特别开设了这门课程，以供金融从业人员
