银行风险管理
银行柜面业务操作风险与防范（一线操作员版）
本课程旨在从银行的实际出发，重点讲授银行基层网点业务主要操作和法律风险点及管理，旨在提升运营人员合规风险意识，树立银行一线员工操作风险意识，把防范操作风险始终贯穿于业务经营之中，将有助于控制基层风险，减少损失，提升业绩。通过本课程，学员将全面树立合规意识，有效防范操作风险、合规风险与法律风险，了解柜面业务操作风险，学会如何在业务中防范风险，提高操作和法律风险防范能力。
《民法典》下信贷业务风控法律风控能力提升全案例解析
课程背景：金融是经济的命脉，防范和化解信用风险是商业银行永恒的主体，随着《民法典》的出台，金融机构对课程实用性的要求越来越强，本课程结合银行实际业务与《民法典》《公司法》《银行监督管理法》《合伙企业法》《企业破产法》《刑法》以及《全国法院民商事审判工作会议纪要》等；法律法规、司法解释及规范性文件的修订及规范性文件的修订和出台，商业银行贷款产品和业务流程处于不断创新之中，借款调查、审查的对象和依据发
银行合规经营与案件风险防控
课程前言：银行是个高风险行业，经营风险无处不在，80%以上的银行违规事件发生在网点，本课程通过大量的银行经营风险实例，系统的分析网点经营管理各环节中主要存在的风险点，使员工不仅知其然，而且知其所以然，真正认识到风险防控的重要性，通过有力的警示教育，防患于未燃，推动业务健康发展。课程内容一、监管政策及合规管理一、合规监管政策解读 1、近年监管形势分析2、三大政策导向
反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
课程目标：分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。授课方式：面授3小时培训对象：商业银行中高层管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境
商业银行合规风险管理：全方位合规管理体系与实战应用
旨在帮助银行从业人员系统掌握合规风险管理的理论与实践，有效应对监管挑战，保障银行稳健经营。本课程系统讲解商业银行合规风险管理的核心理论框架与实践应用。课程从监管现状与合规价值入手，深入解析合规风险的内涵、分类及评估方法，重点围绕信贷业务全流程、反洗钱管理、消费者权益保护三大关键领域，详细阐述各领域的管理原则、实施策略、操作技巧及典型案例。学员通过本课程学习，将全面掌握构建和优化合规风险管理体系的方法论，提升合规风险识别、评估与应对的专业能力。
稳健经营-银行全面风险管理
风险管理是商业银行永恒的主题，对风险进行有效识别、计量、监测、报告并采取科学的以控制，是商业银行遵循安全性、流动性、盈利性的原则，保持稳健经营的根本要求，体现了商业银行的核心竞争力。当前经济金融形势复杂，国家实施较为宽松的货币政策和信贷政策，贷款投放力度大。经此大背景下，强化全面风险管理，在加大投放力度的同时，防范信贷风险，是摆在我们面前严峻和现实的问题。
银行信贷财务分析与风险规避
主讲：关永洪老师，本课程从银行、金融机构作为债权人视角出发，借助AI技术深入解读和分析多个行业上市公司财务报表和相关信息，帮助学员辨别企业“好”、“坏”，练就“火眼金睛”。本课程老师是极少数同时拥有注册会计师、特许金融分析师的财务、金融顶尖人才，历经销售副总、投资总监、财务总监、上市公司董秘，善于从多维度全方位进行企业财务、金融分析，观点独特。
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