课程背景：
随着改革深入，经济全球化对国内经济发展的冲击加剧，夯实法治建设，是企业防范化解风险、保障稳健发展的必由之之路
2022年10月12日国务院国资委印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》；2022年10月1日起实行《中央企业合规管理办法》；2019年10月19日国资委关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等一系列文件的出台实施，要求国企央企内控、合规、风险、内审通过科学协作、密切配合实现企业风险闭环管理，搭建四位一体“大风控”体系。
课程时间：6-12小时。（可根据需要任选模块）
课程对象：企业中高层管理者、财务总监、审计总监、财务（审计）经理及财务、审计人员等
课程方式：讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结
课程大纲：
模块一：四位一体“大风控”体系搭建
1、内控、合规、风险、内审能为企业干啥？
2、内控、合规、风险、内审在企业的架构中的设置
3、内部审计在企业中的定位
4、四位一体“大风控”体系搭建
（1）认清在哪里？
（2）明确将去哪里？
（3）确定怎么去？
模块二：企业内部的风险管控体系建设
1、《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》中关于风险管控政策的解读
2、什么是风险？风险包括的内容及形成的原因
3、企业风险管控的价值与作用
4、对风险管控的工具和方法
5、风险管控的案例分析
模块三：企业内部控制体系建设
1、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》政策的解读
2、什么是内部控制？内部控制和风险管理之间的关系
3、内部控制在中国的发展历程
（1）内部控制在企业发展过程中的三个需求
（2）整体层面的内部控制-《企业内部控制基本规范》具体实施及评价
（3）业务层面的内部控制：资金、采购、销售等业务层面内部控制
4、案例风险：从我国知名企业贪污舞弊看企业内部控制
模块四：企业内部合规管理体系建设
1、2022年10月1日起施行，《中央企业合规管理办法》政策解读
2、内部合规体系建设的四个方面
3、企业合规“三张清单”梳理及案例分析
4、案例分析：“三重一大”合规案例风险
模块五：企业内部审计体系建设
1、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》政策解读
2、内部审计是什么？内部审计的主要功能
3、内部审计、内部风险管理与内部控制三者之间什么关系
4、内部审计的主要方法：看、听、问、切
5、数据驱动下的审计转型
（1）数字化审计模型的建立
（2）大数据在审计工作中的应用场景
▪ RPA应用场景
▪ 可视化产品应用场景
▪ 数据分析应用场景
（3）审计数字化转型的五步走
6、实战案例：华纳集团公司舞弊审计案例分析及启示
课程总结：
案例分析：根据腾达公司发展史总结回顾内控、合规、风险、内审四位一体“大风控”体系搭建历程
授课老师
孙洁 世界500强集团公司高级财务总经理
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
