银行风险管理
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宾爱琪

宾爱琪
宾爱琪 广西经济法学会副会长◇ 法律研究专业研究员(教授级)、高级经济师(副教授级)◇ 中国金融教育发展基金会“2010年金融教育优秀研究成果奖” 一等奖(著作类最高奖项)广西壮族自治区人民政府“第十次 社会科学优秀成果奖”一等奖(著作类最高奖项)“律师制度 恢复30周年广西律师行业专业成绩突出奖”、“律师执业30周年纪念章”获得者◇ 广西社会科学专家库入库
银行 2024年12月11日

银行网点反洗钱及柜面操作风险防控

银行网点反洗钱及柜面操作风险防控
一、银行网点反洗钱管理务实一、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 〔2022〕第1号1、由“规则为本”转变为“风险为本”2、尽职调查原则3、简化客户尽职调查4、强化客户尽职调查5、“可以不开展客户尽职调查”的特殊情况6、无法完成客户尽职调查的处理机制7、《旧规》与《新规》存取现金的要求区别8、尽职调查中的异常情形（个人）9、尽职调查中的异常情形（对公）10、央行261号、
银行课程 2025年10月18日

戴恩成

戴恩成
戴恩成高级经济师、注册会计师、企业法律顾问、政工师1981年8月参加银行工作，从事银行专业工作42年曾任：鄞州银行总行副行长、总行贷款审查委员会主任、兼总行培训学院院长。广发银行杭州分行（省级分行）多个部门总经理、公司业务专员。中国农业银行舟山市分行多个部门总经理、营业部总经理、支行行长。浙江省慈善联合总会资产管理委员会秘书长。杭州市仲裁委员会委员。复旦大学宁波研究院研究员。宁波金融市
银行 2025年09月01日

赵毅

赵毅
赵毅 银行风险管理实战专家全国“贷款新规百佳培训师”原中国银行总行级内训讲师南开大学MBA16年国有大型商业银行工作经验赵老师曾在国有大型商业银行工作16年，其中有3年总行工作经历和2年支行管理经验，经历过国有大型银行股改上市和“IT蓝图”建设，长期工作在对公授信业务风险控制的第一线，并致力于对银行风控的不断深入研究，尤其在授信执行领域有真知灼见，对公司类授信业务、法律、财务等方面的知识和国家经济
银行 2024年12月13日