银行风险管理
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《民法典》下信贷业务风控法律风控能力提升全案例解析

《民法典》下信贷业务风控法律风控能力提升全案例解析
课程背景：金融是经济的命脉，防范和化解信用风险是商业银行永恒的主体，随着《民法典》的出台，金融机构对课程实用性的要求越来越强，本课程结合银行实际业务与《民法典》《公司法》《银行监督管理法》《合伙企业法》《企业破产法》《刑法》以及《全国法院民商事审判工作会议纪要》等；法律法规、司法解释及规范性文件的修订及规范性文件的修订和出台，商业银行贷款产品和业务流程处于不断创新之中，借款调查、审查的对象和依据发
银行保险 2025年12月15日

银行合规经营与案件风险防控

银行合规经营与案件风险防控
课程前言：银行是个高风险行业，经营风险无处不在，80%以上的银行违规事件发生在网点，本课程通过大量的银行经营风险实例，系统的分析网点经营管理各环节中主要存在的风险点，使员工不仅知其然，而且知其所以然，真正认识到风险防控的重要性，通过有力的警示教育，防患于未燃，推动业务健康发展。课程内容一、监管政策及合规管理一、合规监管政策解读 1、近年监管形势分析2、三大政策导向
银行保险 2025年10月03日

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析

反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
课程目标：分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。授课方式：面授3小时培训对象：商业银行中高层管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊全球的巨额跨境
银行保险 2025年05月16日

应祖民

应祖民
应祖民 中国某大商业银行审计部高管应老师具有十七年之久的商业银行内部审计工作经历，对商业银行内部审计的发展、变化的轨迹和目前的现状、发展的趋势有深刻的理解。长期在审计一线工作，对商业银行在不同的发展阶段和不同的经济金融形势下，可能面临的不同风险特点，具有敏感的预见能力，并能提出有针对性的建议和有效的改进方案；在审计过程中注意收集资料，手中握有大量典型、生动的案例，对开展内部审计工作和业务培训起到额
银行 2024年12月01日

沈学祥

沈学祥
沈学祥老师(戚歌老师) 商业银行授信风险实战讲师国有大银行36年的多岗位履职经历历任：▪审计部总经理▪公司金融部总经理▪资产保全部（含法律合规部）总经理▪信用审批委员会副主任▪某仲裁委员会仲裁员超过36年公司金融营销拓展、公司（个人）金融审批、集团大户风控预警实践经验银行风控实践专家：国有大行16年审批部主任、总行审批人、高级
银行 2026年10月08日

王鑫

王鑫
王鑫 金融风险管理实战专家金融经济师风险管理师资深银行合规管理讲师资深银行信贷业务风险管理讲师银行业协会 特邀专家现任：股份制银行某分行风险管理部 总经理曾任：在某股份制银行某分行，王老师凭借其深厚的专业背景和丰富的实践经验，担任了中小企业业务经营中心的产品经理和信贷审查团队的负责人。他以高度的责任感和敬业精神，引领团队在复杂多变的市场环境中为企业客户提供定制化的信贷解决方案，确保信贷业务健康、稳
银行 2026年08月16日

潘玉良

潘玉良
潘玉良老师 不良资产清收专家15年金融行业培训管理经验5年不良资产清收团队高管经验国际注册合规师曾与团队共同处理不良资产案件上百万件，及不良资产金额数百亿京东金融/平安普惠/蚂蚁金服等30余家金融机构特邀讲师曾任：中国平安人寿保险有限公司 | 培训讲师曾任：中德安联人寿保险有限公司 | 培训经理曾任：中信银行总行信用卡中心 | 培训主任曾任：深圳某资产管理/金融服务有限公司 | 副总经
银行 2026年07月14日
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