稳健经营-银行全面风险管理
风险管理是商业银行永恒的主题，对风险进行有效识别、计量、监测、报告并采取科学的以控制，是商业银行遵循安全性、流动性、盈利性的原则，保持稳健经营的根本要求，体现了商业银行的核心竞争力。当前经济金融形势复杂，国家实施较为宽松的货币政策和信贷政策，贷款投放力度大。经此大背景下，强化全面风险管理，在加大投放力度的同时，防范信贷风险，是摆在我们面前严峻和现实的问题。
银行风险管理
《民法典》下信贷业务风控法律风控能力提升全案例解析
课程背景：金融是经济的命脉，防范和化解信用风险是商业银行永恒的主体，随着《民法典》的出台，金融机构对课程实用性的要求越来越强，本课程结合银行实际业务与《民法典》《公司法》《银行监督管理法》《合伙企业法》《企业破产法》《刑法》以及《全国法院民商事审判工作会议纪要》等；法律法规、司法解释及规范性文件的修订及规范性文件的修订和出台，商业银行贷款产品和业务流程处于不断创新之中，借款调查、审查的对象和依据发
警示教育四戒尺，上好职业第一课
理财公司新员工警示教育培训，随着金融市场的日益繁荣与复杂化，理财行业成为了吸引众多投资者和从业者的热门领域。然而，与此同时，理财市场也面临着各种风险和挑战。近年来，随着监管政策的不断加强和市场竞争的日益激烈，理财公司及其员工在业务开展过程中必须严格遵守相关法律法规和监管要求，确保业务合规性和风险可控性。新员工作为理财公司的未来和希望，他们的风险意识和合规意识将直接关系到公司的稳健发展
银行舆情风险管理实战指南
随着金融市场的竞争加剧，客户对银行的信任和满意度变得至关重要。一旦出现负面舆情，可能会引发公众的质疑和担忧，进而影响银行的形象和业务。因此，银行相关运营人员和新员工需要具备敏锐的舆情意识和有效的风险管理能力，能够及时发现、准确判断并妥善处理舆情事件，以维护银行的声誉和稳定。
银行员工职业道德操守与案件风险警示
一、银行员工职业道德操守 1、加强员工职业道德教育的重要性（1）职业道德是一种职业规范；（2）职业道是长期以来自然形成的；（3）职业道德通常体现观念、习惯、信念等；（4）职业道德承载着企业文化和凝聚力（5）职业道德对银行职员工作有一定的约束性（6）职业道德是银行员工廉洁从业的基础2、《银行业从业人员职业操守和行为准则》银协发〔2020〕120号解读 （1）银行员工职业操守
银行网点反洗钱及柜面操作风险防控
一、银行网点反洗钱管理务实一、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 〔2022〕第1号1、由“规则为本”转变为“风险为本”2、尽职调查原则3、简化客户尽职调查4、强化客户尽职调查5、“可以不开展客户尽职调查”的特殊情况6、无法完成客户尽职调查的处理机制7、《旧规》与《新规》存取现金的要求区别8、尽职调查中的异常情形（个人）9、尽职调查中的异常情形（对公）10、央行261号、
银行合规经营与案件风险防控
课程前言：银行是个高风险行业，经营风险无处不在，80%以上的银行违规事件发生在网点，本课程通过大量的银行经营风险实例，系统的分析网点经营管理各环节中主要存在的风险点，使员工不仅知其然，而且知其所以然，真正认识到风险防控的重要性，通过有力的警示教育，防患于未燃，推动业务健康发展。课程内容一、监管政策及合规管理一、合规监管政策解读 1、近年监管形势分析2、三大政策导向
贷前调查能力提升方法与技巧
授课时数：6课时、1天授课对象：一线业务领导、信贷业务人员课程大纲：一、贷前尽职调查现实意义1、贷前尽职调查是信贷管理的基础工作2、贷前尽职调查能力决定同业竞争能力3、贷前尽职调查质量决定信贷经营质量二、贷前尽职调查经营理念&nbs
