实战策略与案例分析
魏永强博士后 博士生导师&正高级工程师&某科技公司技术总监
课程背景
随着国际政治经济格局的深刻变化，“特朗普2.0”时期的美国及其欧洲盟友在出口管制方面的力度和广度都在显著加强。这对从事跨境业务的中国企业及金融机构而言，带来了前所未有的挑战。出口管制不仅影响企业的日常运营，还可能引发严重的法律和合规风险。本课程旨在帮助中国企业及金融机构深入理解“特朗普2.0”时期美欧出口管制的规则、新趋势和潜在影响，掌握应对策略，有效规避风险。
课程收益：
深刻理解：把握“特朗普2.0”时期美欧出口管制政策的最新动态和核心要点。
全面洞察：深入了解美欧出口管制对企业及金融机构的具体影响。
风险识别：识别出口管制带来的各类风险，包括合规风险、运营风险和法律风险。
策略制定：学习制定应对出口管制的有效策略，保障企业及金融机构的稳健运营。
学习对象：中国企业高管、合规人员、风控人员、国际业务人员、金融机构从业人员、对出口管制感兴趣的人士
时间安排：共3小时
课程详细大纲：
第一章“特朗普2.0”时期美欧出口管制现状与痛难点剖析（1小时）
1.1 “特朗普2.0”时期美欧出口管制政策的新动向
1.1.1 美国出口管制政策的最新调整及其实施细则解读
1.1.2 欧盟出口管制政策的最新发展及其实施机制分析
1.1.3 美欧出口管制政策的协同与差异：对比与影响
1.1.4 美欧出口管制政策对金融行业的潜在影响：传导机制与风险评估
1.2 “特朗普2.0”时期美欧出口管制的关键领域与重点国家
1.2.1 美欧出口管制的关键领域：技术、产品与服务的具体范围
1.2.2 美欧出口管制的重点国家：清单与政策的最新变化
1.2.3 美欧出口管制对特定行业的重点关注：案例分析
1.2.4 美欧出口管制对中国企业的重点关注：政策解读与风险提示
1.3 “特朗普2.0”时期美欧出口管制对中国企业的影响
1.3.1 中国企业面临的出口管制风险：合规风险、运营风险和法律风险
1.3.2 出口管制对中国企业供应链的影响：断裂风险与应对策略
1.3.3 出口管制对中国企业市场准入的影响：壁垒与挑战
1.3.4 出口管制对中国企业技术创新的影响：机遇与挑战
1.4 “特朗普2.0”时期美欧出口管制对金融机构的影响
1.4.1 金融机构面临的出口管制合规风险：制裁风险与合规成本
1.4.2 出口管制对金融机构客户尽职调查的影响：挑战与应对
1.4.3 出口管制对金融机构交易监控的影响：流程优化与技术创新
1.4.4 出口管制对金融机构国际业务的影响：机遇与挑战
第二章典型国别出口管制业务案例分析（1小时）
2.1 美国出口管制案例深度剖析
2.1.1 案例一：美国对特定技术出口管制案例分析
2.1.2 案例二：美国对特定国家出口管制案例分析
2.1.3 案例三：美国对特定行业出口管制案例分析
2.1.4 案例四：美国对特定企业出口管制案例分析
2.2 欧盟出口管制案例深度剖析
2.2.1 案例一：欧盟对特定技术出口管制案例分析
2.2.2 案例二：欧盟对特定国家出口管制案例分析
2.2.3 案例三：欧盟对特定行业出口管制案例分析
2.2.4 案例四：欧盟对特定企业出口管制案例分析
2.3 其他国家出口管制案例深度剖析
2.3.1 案例一：其他国家对特定技术出口管制案例分析
2.3.2 案例二：其他国家对特定国家出口管制案例分析
2.3.3 案例三：其他国家对特定行业出口管制案例分析
2.3.4 案例四：其他国家对特定企业出口管制案例分析
2.4 综合案例分析：多国出口管制叠加影响
2.4.1 案例一：多国出口管制叠加对特定技术的影响
2.4.2 案例二：多国出口管制叠加对特定国家的影响
2.4.3 案例三：多国出口管制叠加对特定行业的影响
2.4.4 案例四：多国出口管制叠加对特定企业的影响
第三章美欧出口管制政策对中国企业及金融机构的应对策略（1小时）
3.1 中国企业应对美欧出口管制的合规体系建设
3.1.1 出口管制内部合规政策的制定与实施：流程与要点
3.1.2 出口管制合规组织架构的搭建与人员配置：经验分享
3.1.3 出口管制合规制度体系的建设：案例与启示
3.1.4 出口管制合规系统与数据管理：技术路线与工具应用
3.2 中国企业应对美欧出口管制的具体措施与实操
3.2.1 客户筛查与名单监控的实操：工具选择与流程优化
3.2.2 交易监控与可疑交易报告的实操：流程设计与要点把控
3.2.3 尽职调查与风险评估的实操：方法选择与工具应用
3.2.4 出口管制合规培训与员工教育的实操：案例教学与经验分享
3.3 金融机构应对美欧出口管制的合规框架建设
3.3.1 金融机构出口管制合规政策的制定与实施：流程与要点
3.3.2 金融机构出口管制合规组织架构的搭建与人员配置：经验分享
3.3.3 金融机构出口管制合规制度体系的建设：案例与启示
3.3.4 金融机构出口管制合规系统与数据管理：技术路线与工具应用
3.4 金融机构应对美欧出口管制的具体措施与实操
3.4.1 金融机构客户筛查与名单监控的实操：工具选择与流程优化
3.4.2 金融机构交易监控与可疑交易报告的实操：流程设计与要点把控
3.4.3 金融机构尽职调查与风险评估的实操：方法选择与工具应用
3.4.4 金融机构出口管制合规培训与员工教育的实操：案例教学与经验分享
授课老师
魏永强 清华大学五道口金融学院博士后
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
