主讲：黄启富
【课程背景】
在中国，每年有一百多万家企业破产倒闭，其中不乏五百强企业，这些企业由于对风险重视不够，风险防范措施缺失，导致经营风险逐渐积累，最终演化成财务风险、财务危机直至走向破产倒闭，因此防范风险是企业发展的基石。
企业内控是一项管理手段，它通过科学的方法和手段对企业经营环境和业务流程中的风险进行预防和检视，从而最大限度地对风险进行隔离和应对，为企业构建一道安全的护城河。
然而在现实的经营环境中，企业每天都在发生着下面一些本不应该发生的问题，这种现象值得老板和管理人员思考：
企业外表上看，业务蒸蒸日上，但是有一天突然倒闭，这背后到底是什么原因？
贪污、腐败等一些不良行为时有发生，如何进行防范？
部门之间、员工之间工作推诿、扯皮，为什么这些现象无法根除？
……
这些问题背后的症结就在于内控体系的缺失或不完善！
内控体系是现代企业内部管理的重要工具，目前越来越受到市场的重视，除了国家在政策层面予以推动外，企业界也普遍意识到内控体系对一个企业长远发展的重要性。多年的实践表明，在变幻莫测的市场竞争环境下，内控体系在企业发展过程中起到了定海神针的作用。
黄老师解决了许多类似课程只讲理论、缺乏实战经验、缺少工具方法的不足，在结合自身几十年不同行业、不同类型企业工作实践的基础上，采取理论结合实际的教学模式，让学员既掌握理论知识，也掌握实操工具，达到学之即用的良好效果。
【课程收益】
▪ 掌握业务环节内控建设五步法工具
▪ 掌握业务循环中的内控体系建设技巧
【课程特色】经验凝结，授人以渔；内容科学，逻辑清晰；理实交融，拓宽视野
【课程对象】各级管理人员、内控工作人员、财务人员
【课程时间】1天（每天6小时）
【课程大纲】
一、风险管理、内部控制、合规管理内涵
1、风险管理内涵
▪ 战略风险
▪ 运营风险
▪ 操作风险
▪ 法律风险
▪ 财务风险
2、内部控制内涵
▪ 内控五大目的、五大要素、五大原则
▪ 内控发展历史
▪ 内控在我国企业的应用
▪ 内控框架基本内涵
▪ 什么是内控环境
▪ 如何打造内控环境
▪ 战略风险及防范
▪ 组织架构风险及防范
▪ 人力资源风险及防范
▪ 安全生产风险及防范
▪ 产品质量风险及防范
▪ 劳动用工风险及防范
3、合规内涵
▪ 什么是合规
▪ 什么是合规风险
▪ 什么是合规管理
案例解析：合规风险
▪ 国企合规管理融合-从三位一体到五位一体的合规体系
▪ 国企合规建设的关键要素-三张清单
› 管什么：合规管理风险清单
› 谁来管：合规管理的岗位职责清单
› 怎么管理：合规管理的流程清单
▪ 打造国企合规的三道防线
› 第一道防线：业务部门
› 第二道防线：专业部门
› 第三道防线：纪检监察审计部门
▪ 案例讲解：内控五大要素应用
4、合规、内控、风控之间的关系
5、业务环节内控体系建设五步法
▪ 流程梳理
▪ 流程目标设定
▪ 识别流程风险
▪ 如何评估风险发生的可能性及大小
▪ 对风险采取的策略及措施
6、案例讲解：重大风险预警机制
7、案例讲解：授权管理
8、案例讲解：不相容职责分离
二、业务循环控制的基本概念
1、什么是业务循环控制
2、业务循环控制的要点
三、狭义的业务循环内部控制
1、什么是狭义的业务循环内部控制
2、狭义的业务循环控制的要点
四、销售业务循环控制
1、客户信用管理
▪ 如何打造基础信用
▪ 如何打造动态信用
2、合同签订中内部控制
3、合同审核批准中的内部控制
4、销售发货中的内部控制
五、应收账款管控
1、往来挂账中的内部控制
2、往来对账中的内部控制
3、往来收款中的内部控制
4、往来逾期中的内部控制
授课老师
黄启富 曾任多家集团CFO
常驻地：合肥
邀请老师授课：13439064501 陈助理
